Акционерное общество «Бриз» (далее Общество), место нахождения: 295033, Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Автомобилистов, 2, сообщает, что «06» апреля 2017 года состоится годовое Общее собрание акционеров. Форма проведения — собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). Место проведения — Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Автомобилистов, дом 2, третий этаж, кабинет № 303; время начала проведения – 10 часов 00 минут. Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров — 9 часов 30 минут.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования на годовом Общем собрании акционеров: АО «Бриз», 295033, Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Автомобилистов, дом 2. Дата окончания приема бюллетеней для голосования – «03» апреля 2017 года.
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров – «13» марта 2017 года.
Повестка дня годового Общего собрания акционеров:
- Утверждение годового отчета по результатам 2016 финансового года.
- Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, распределение убытков Общества по результатам отчетного года.
- Утверждение аудитора Общества.
- Избрание Наблюдательного совета Общества.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право по всем вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров — акции обыкновенные именные.
Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров:
— годовой отчет Общества;
— годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность;
— аудиторское заключение;
— сведения о кандидатах в Наблюдательный совет Общества;
— информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Наблюдательный совет Общества;
— проекты решений годового Общего собрания акционеров.
Лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, и получить копии таких материалов за плату, не превышающую себестоимость их изготовления, в течение 20 дней до проведения собрания в помещении АО «Бриз» по адресу: 295033, Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Автомобилистов, 2, третий этаж, кабинет № 303, в рабочие дни с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин., и с 14 час. 00 мин. до 16 час.00 мин. Указанная информация (материалы) будет доступна также лицам, принимающим участие в собрании во время его проведения. Должностное лицо, ответственное за порядок ознакомления с информацией (материалами) – председатель Наблюдательного совета Вебер Людмила Васильевна. Телефон для справок: (3652) 571001.
Директор АО «Бриз» Рыманов В.А.