Акционерное общество «Бриз» (далее Общество),  место нахождения: 295033, Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Автомобилистов, 2, сообщает, что «11» апреля 2018  года состоится годовое Общее собрание акционеров.  Форма проведения — собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). Место проведения — Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Автомобилистов, дом 2, третий этаж, кабинет № 305; время  проведения –  10 часов 00 минут. Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров — 9 часов 30 минут.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования на годовом Общем собрании акционеров: АО «Бриз», 295033, Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Автомобилистов, дом 2. Дата окончания приема бюллетеней для голосования – «08» апреля 2018 года.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров – «18» марта 2018 года.

Повестка дня годового Общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета по результатам 2017 финансового года.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, распределение убытков Общества по результатам отчетного года.
3. Утверждение аудитора Общества.
4. Утверждение Положения о Наблюдательном совете Акционерного общества «Бриз».
5. Избрание Наблюдательного совета Общества.

 

Категории (типы) акций,  владельцы которых имеют право по всем вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров —  акции обыкновенные именные.

Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров:

— годовой отчет Общества;

— годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность;

— аудиторское заключение;

— сведения о кандидатах в Наблюдательный  совет Общества;

— информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Наблюдательный совет Общества;

— проекты решений годового Общего собрания акционеров;

— проект Положения о Наблюдательном совете Общества.

 

Лица, имеющие право на участие в Общем  собрании акционеров, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров,  и получить копии таких материалов за плату, не превышающую себестоимость их изготовления, в течение 20 дней до проведения собрания в помещении АО «Бриз» по адресу: 295033, Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Автомобилистов, 2, третий этаж, кабинет № 305, в рабочие дни с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин., и с 14 час. 00 мин. до 16 час.00 мин. Указанная информация (материалы) будет доступна также лицам, принимающим участие в собрании во время его проведения. Должностное лицо, ответственное за порядок ознакомления с информацией (материалами) – председатель Наблюдательного совета Вебер Людмила Васильевна. Телефон для справок: (3652) 571001.