СООБЩЕНИЕ
о проведении годового заседания общего собрания акционеров
Акционерного общества «Бриз» (далее — Общество)
Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Бриз» (далее — Общество)
Место нахождения общества: 295033, РФ, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Автомобилистов, дом 2.
Адрес общества:Адрес Общества (согласно ЕГРЮЛ): 295033, РФ, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Автомобилистов, дом 2.
Способ принятия решений общим собранием акционеров Общества: заседание (голосование на заседании совмещается с заочным голосованием).
Дата проведения заседания: 29 апреля 2026 г. Время (начало) проведения заседания: 10:00.
Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 09:30.
Место проведения заседания: 295033, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Автомобилистов, дом 2, третий этаж, кабинет № 305.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 05 апреля 2026 г.
Акционеры могут осуществить свое право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, путем направления по почте (или представления лично) заполненных бюллетеней для голосования, которые должны поступить в Общество, не позднее даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования по адресу местонахождения Общества.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования: 26 апреля 2026 г.
(В соответствии со ст.50.1. пункт 4 Закона № 208-ФЗ «Об Акционерных обществах» (далее — Закон об АО), прием бюллетеней для голосования при заочном голосовании, совмещаемом с голосованием на заседании общего собрания акционеров, заканчивается за два дня до даты проведения такого заседания.)
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 295033, РФ, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Автомобилистов, дом 2, АО «Бриз».
Представителю акционера, подписавшему бюллетень необходимо предоставить (приложить) документы, удостоверяющие его полномочия (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке).
Способ подписания бюллетеней для голосования: бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров или его представителем собственноручной подписью. (п.8. ст.60 Закона об АО).
ПОВЕСТКА ДНЯ:
- Утверждение годового отчета по результатам 2025 финансового года.
- Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
- Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного 2025 года.
- Избрание Наблюдательного совета Общества.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня: обыкновенные акции.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания:
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров при подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 (двадцати) дней до даты проведения заседания по адресу местонахождения Общества. Указанная информация (материалы) будет также доступна лицам, участвующим в заседании по месту и во время его проведения.
Для регистрации в заседании акционеру иметь при себе:
акционеру, физическому лицу — паспорт (иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с действующим законодательством);
представителю акционера — паспорт, а также доверенность на право участия в заседании, оформленную в соответствии с требованиями п. 3 ст. 185.1 ГК РФ или удостоверенную нотариально;
представителю акционера — юридического лица — паспорт, доверенность на право участия в заседании, оформленную в соответствии с требованиями п. 4 ст. 185.1 ГК РФ или удостоверенную нотариально, протокол о назначении исполнительного органа, выписку из ЕГРЮЛ, устав, иные документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера – юридического лица без доверенности.
Идентификация лиц, явившихся для участия в заседании, осуществляется при условии предъявления документов, информация о которых содержится в списке лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.
Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, передаются в счетную комиссию.
В случае изменения (уточнения) своих данных (адрес, паспортные данные, банковские реквизиты), необходимо обратиться к Регистратору — АО «Индустрия-РЕЕСТР» по адресам: 107113, г. Москва, ул. Старослободская, д.3, помещ. 12/1; — ОП «Южное-1: 295034, г. Симферополь: ул. Шполянской, д. 15А, 3 этаж, тел.: 8-800-600-08-66 (вн 4) – звонок по России бесплатный.
Если акционер не предоставил Регистратору актуальную информацию по своему почтовому адресу, то в соответствии с законодательством РФ это дает возможность Обществу приостановить направление акционеру сообщений и (или) бюллетеней для голосования, иных документов и (или) информации, которая в соответствии с законодательством РФ должна направляться по актуальному почтовому адресу акционера.
АО «Бриз»